银行支行防电信诈骗自查报告范文
在生活中，报告对我们来说并不陌生，写报告的时候要注意内容的完整。那么一般报告是怎么写的呢？以下是小编收集整理的银行支行防电信诈骗自查报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
银行支行防电信诈骗自查报告 1
随着我国金融、电信和互联网的迅猛发展，借助手机、固定电话、网络等通信技术和网银技术实施的诈骗犯罪活动日益猖獗。电信诈骗信息、诈骗电话的内容花样百出，各种骗术的迷惑性极大，导致城乡居民受骗中招率直线上升，电信诈骗已成为影响社会治安的突出问题。为了有效防范和打击电信诈骗，我行XX支行积极开展了自查工作，现将自查报告如下。
一、自查工作概述
面对电信诈骗居高不下的情况，我行XX支行高度重视，通过宣传教育、细化流程、银警协作等多种手段，构建了一道严密的电信诈骗防护网。
二、自查内容及措施
1. 加强电信诈骗防范意识教育
我行XX支行在室内、外电子屏进行防范电信诈骗的提醒，通过自助机具屏幕向客户提示电信诈骗风险，提示客户谨慎操作。同时，全方位宣传电信诈骗常识，解读电信诈骗骗术，提高客户的防范意识。
2. 严把柜面客户资金流出关口
银行柜面是客户资金流出的最后一道关口，也是堵截电信诈骗的.关键环节。我行XX支行通过细化柜面流程规范与执行，确保客户资金安全。具体措施包括：
按照“三问二看一核对”标准流程，向每位个人汇款的客户提示防范电信诈骗。
指引客户认真阅读《防范电信诈骗告知书》，并通过让其签字确认的方式再次提示防范电信诈骗风险。
对新开通网银、手机银行业务的客户，核实绑定的手机号码是否为客户本人所有，防止被不法分子利用。
利用老年人存、取款的机会，重点加强对老年人防范电信诈骗常识的宣传。
对边打电话边办理业务、神色慌张、对汇款用途、收款人信息含糊其辞的客户进行重点防范。
3. 加大自助服务区巡堵力度
为了提高对自助服务区电信诈骗案件的堵截力度，我行XX支行大堂经理、网点保安加大了对自助服务区的巡查力度，严格做到“一问二看三提醒”，全力防范自助机具转账类的电信诈骗案件。
“一问”：问清楚客户操作ATM机办理什么业务。
“二看”：看客户神态是否合乎常理，看是否边接电话边操作，或边翻看小纸条、手机短信边操作等。
“三提醒”：提醒客户小心上当受骗，提醒客户与家人或熟人核实相应汇款内容，提醒确认属实后方可转账汇款。
三、自查结果及改进措施
通过本次自查，我行XX支行在防范电信诈骗方面取得了一定的成效，但仍存在一些问题和不足。例如，部分员工对电信诈骗的防范意识还有待提高，部分客户对电信诈骗的警惕性不足等。
针对自查中发现的问题和不足，我行XX支行将采取以下改进措施：
1. 进一步加强员工培训和宣传教育，提高员工对电信诈骗的防范意识和识别能力。
2. 加强与客户的沟通和交流，提高客户对电信诈骗的警惕性和防范意识。
3. 不断完善和优化防范电信诈骗的制度和流程，确保客户资金安全。
四、总结与展望
本次自查工作是我行XX支行防范电信诈骗工作的一次全面检查和总结。通过自查，我们发现了存在的问题和不足，并制定了相应的改进措施。在今后的工作中，我们将继续加强防范电信诈骗工作，不断提高员工的防范意识和客户的警惕性，确保客户资金安全和社会治安稳定。
同时，我们也希望广大客户能够积极配合我们的工作，提高警惕性，共同防范电信诈骗的发生。让我们携手共建一个安全、和谐、稳定的金融环境。
银行支行防电信诈骗自查报告 2
随着我国金融、电信和互联网的迅猛发展，借助手机、固定电话、网络等通信技术和网银技术实施的诈骗犯罪高发。电信诈骗信息、诈骗电话的内容可谓花样百出，各种骗术的迷惑性很大，城乡居民受骗中招率直线上升，电信诈骗已成为影响社会治安的突出问题。
面对当前电信诈骗居高不下的情况，哈尔滨农村商业银行xx支行通过宣传教育、细化流程、银警协作等多种手段，构建了一道严密的电信诈骗防护网，让电信诈骗原形毕露。
一、加强电信诈骗防范意识教育
xx支行在室内、外电子屏进行防范电信诈骗的提醒，通过自助机具屏幕向客户提示电信诈骗风险，提示提醒客户谨慎操作，等等，全方位宣传电信诈骗常识、解读电信诈骗骗术。
二、严把柜面客户资金流出关口
银行柜面是客户资金流出的最后一道关口，成为堵截电信诈骗的关键环节。xx支行通过细化柜面流程规范与执行，确保客户资金安全。按照三问二看一核对;标准流程，向每位个人汇款的客户提示防范电信诈骗；指引客户认真阅读《防范电信诈骗告知书》，并通过让其签字确认的方式再次提示防范电信诈骗风险；对新开通网银、手机银行业务的'客户，核实绑定的手机号码是否为客户本人所有，防止被不法分子利用；利用老年人存、取款的机会，重点加强对老年人防范电信诈骗常识的宣传；对边打电话边办理业务、神色慌张、对汇款用途、收款人信息含糊其辞的客户进行重点防范。
三、加大自助服务区巡堵力度
目前，利用自助机具转账已成为犯罪分子进行诈骗的重要途径。为了提高对自助服务区电信诈骗案件的堵截力度，xx支行大堂经理、网点保安加大了对自助服务区的巡查力度，严格做到一问二看三提醒，全力防范自助机具转账类的电信诈骗案件。（一问;就是问清楚客户操作ATM机办理什么业务；二看;就是看客户神态是否合乎常理，看是否边接电话边操作，或边翻看小纸条、手机短信边操作等；三提醒;就是提醒客户小心上当受骗，提醒客户与家人或熟人核实相应汇款内容，提醒确认属实后方可转账汇款。）
我支行在接下来的工作中将加大对防电信诈骗的宣传，提高储户对电信诈骗的防骗意识，为了广大储户的财产安全尽心尽力。
银行支行防电信诈骗自查报告 3
20xx年12月，我行根据《中国人民银行支付结算司关于做好加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪近期宣传工作的通知》（银支付20xx319号）精神和人民银行XXX制定的《XXXX防范电信诈骗支付结算宣传工作方案》，采取有效措施，大力宣传电信诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，切实加强了与公安机关在打击电信诈骗宣传活动中的协调配合，扎实开展了防范电信诈骗宣传活动。现将宣传活动有关情况总结如下：
一、提高思想认识，增强防范意识
电信诈骗作为一种新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多变、打击难度大等特点，使之成为近几年社会治安的突出问题。电信诈骗不仅危害群众财产安全，而且造成社会信任危机。对此，我行深刻认识到，应当以提高思想认识为重点，增强客户防范意识。我行各营业机构组织召开职工会议，通过晨会、班后培训、专题教育等多种方式积极开展会议精神传达及员工培训，提高我行尤其是一线员工风险防范意识。要求全行员工从思想上高度重视此次宣传活动，了解电信诈骗的社会危害性，切实增强了员工的警惕性和防范意识。
二、了解电信诈骗，积极防范宣传
1.我行各机构结合自身实际情况，因地制宜开展相关宣传工作。通过网点LED 显示屏连续滚动播放提示语进行宣传，同时在营业网点设立宣传咨询台，摆放易拉宝，分发总分行统一制作的宣传材料，及时向客户宣传各项政策及制度规定，有条件的网点在大厅电视屏幕上下载播放防范电信诈骗的'宣传动画，尽快扩大社会公众认知度。
2.我行通过官方网站及微信公众号等媒体平台，向客户推送金融知识，提高公众风险防范意识。让广大群众充分了解《通知》制定的背景、目的、意义《通知》中与个人相关的具体规定，加强公众对新规的了解，进一步加大宣传力度。并对《通知》中可能出现的舆情风险点积极防控，准备舆情应对方案，在官方网站、微信公众号等媒体平台转发和推送舆情应对文章，控制舆论发展导向，掌握舆论主动权。
三、采取有效措施，抵制电信诈骗
加强柜面员工宣传教育及培训，对于经公安机关认定的具有电信诈骗高风险的“涉案账户”暂停银行账户非柜面业务，暂停支付账户所有业务。对于他人冒名开户的账户出具声明并予以销户。限制客户非柜面交易的笔数和限额，并在自助柜员机界面增加汉语语音提示，通过文字、标识、弹窗等多种方式设置防诈骗提醒。有效的阻断了电信诈骗分子的作案途径，降低了电信诈骗造成的危害。
通过本次的宣传培训活动，极大地提高了我行员工风险防范意识，切实加强了广大群众对新规的了解和对金融风险的认识，推动了新规的顺利实施。
银行支行防电信诈骗自查报告 4
随着我国金融、电信和互联网的迅猛发展，借助手机、固定电话、网络等通信技术和网银技术实施的诈骗犯罪日益猖獗。电信诈骗信息、诈骗电话的内容花样百出，各种骗术的迷惑性极大，导致城乡居民受骗中招率直线上升，电信诈骗已成为影响社会治安的突出问题。为有效应对这一挑战，我行高度重视防电信诈骗工作，通过一系列措施，积极构建严密的电信诈骗防护网。现将我行防电信诈骗自查报告如下：
一、加强电信诈骗防范意识教育
为提升客户及员工的电信诈骗防范意识，我行采取了多种宣传方式。首先，在室内外电子屏进行防范电信诈骗的提醒，通过自助机具屏幕向客户提示电信诈骗风险，全方位宣传电信诈骗常识，解读电信诈骗骗术。其次，我行各营业机构组织召开职工会议，通过晨会、班后培训、专题教育等多种方式积极开展会议精神传达及员工培训，提高员工尤其是一线员工的风险防范意识。要求全行员工从思想上高度重视此次宣传活动，了解电信诈骗的社会危害性，切实增强警惕性和防范意识。
二、严把柜面客户资金流出关口
银行柜面是客户资金流出的最后一道关口，也是堵截电信诈骗的关键环节。我行严格按照“三问二看一核对”的标准流程，向每位个人汇款的客户提示防范电信诈骗，指引客户认真阅读《防范电信诈骗告知书》，并通过让其签字确认的方式再次提示防范电信诈骗风险。对新开通网银、手机银行业务的客户，核实绑定的手机号码是否为客户本人所有，防止被不法分子利用。同时，利用老年人存、取款的机会，重点加强对老年人防范电信诈骗常识的宣传。对边打电话边办理业务、神色慌张、对汇款用途、收款人信息含糊其辞的客户进行重点防范。
三、加大自助服务区巡堵力度
利用自助机具转账已成为犯罪分子进行诈骗的重要途径。为了提高对自助服务区电信诈骗案件的堵截力度，我行大堂经理、网点保安加大了对自助服务区的`巡查力度，严格做到“一问二看三提醒”。一问，即问清楚客户操作ATM机办理什么业务；二看，就是看客户神态是否合乎常理，看是否边接电话边操作，或边翻看小纸条、手机短信边操作等；三提醒，就是提醒客户小心上当受骗，提醒客户与家人或熟人核实相应汇款内容，提醒确认属实后方可转账汇款。
四、银警协作，共同打击电信诈骗
我行积极与公安机关建立联动防范机制，利用银行电子屏幕滚动播放宣传电信诈骗防范预警信息，并加强对银行保安、大堂经理、柜员的防范诈骗知识培训。同时，我行配合公安机关开展专项宣传活动，深入社区、学校、企业等人员密集场所进行电信诈骗防范知识的宣传，提高公众的防范意识。
五、下一步工作计划
在接下来的工作中，我行将继续加大对防电信诈骗的宣传力度，提高储户对电信诈骗的防骗意识。同时，加强与公安机关的协调配合，共同构建防范电信诈骗的壁垒。此外，我行还将进一步完善内部管理制度，加强员工培训和考核，确保各项防范措施得到有效落实。
总之，电信诈骗已成为当前社会治安的突出问题，我行将始终保持高度警惕，采取有力措施，积极构建严密的电信诈骗防护网，为广大储户的财产安全保驾护航。
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